تحقیق پولشویی

پولشویی,تحقیق پولشویی
دانلود فایل اصلی تحقیق پولشویی از سایت

دانلود فایل

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع با فهرست عناوین زیر:

فهرست مطالب

مقدمات

1. فهرست

2. چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه پژوهش

2-1 طرح مسأله پژوهش

3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

4-1 اهداف پژوهش

5-1 روش تحقیق

6-1 محدوده زمانی پژوهش

7-1 پرسشهای پژوهش

8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

1-2 بررسی پژوهش

2-2 بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو:

د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت
الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را
ایفا
 می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

هـ ) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

2-4) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

1-5) نتیجه گیری

2-5) پیشنهادات

3-5) منابع

برچسب ها:
پولشویی تحقیق پولشویی

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

  • پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

    پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه برچسب ها: جدول تعیین درصد ازکارافتادگی تامین اجتماعیلیست بیماریهای مشمول ازکارافتادگینحوه محاسبه حقوق از کار افتادگی تامین اجتماعیدیه از کار افتادگیانواع از کار افتادگیحقوق از کار افتادگی 96کمیسیون پزشکی از کار…

  • پاورپوینت استان آذربایجان شرقی

    پاورپوینت استان آذربایجان شرقی دانلود پاورپوینت استان آذربایجان شرقی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استان آذربایجان شرقی؛ در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت:…

  • پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتي

    پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتي برچسب ها: پرورش مرغ گوشتی pdfپرورش جوجه گوشتی در خانهچگونه مرغ گوشتی پرورش دهیمتغذیه مرغ گوشتیپرورش مرغ گوشتی در قفسپرورش مرغ گوشتی صنعتیهزینه پرورش مرغ گوشتینگهداری جوجه گوشتی در خانه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

  • فایل پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر

    فایل پاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهر برچسب ها: دانلودپاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهرطرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهرپاورپوینت آشنایی با کاروانسرای مهر کاروانسرای مهر در خراسانپاورپوینت طرح مرمت و احیاء کاروانسرای مهرپاورپوینت تحلیل و بررسی کاروانسرای…

  • دانلود مبانی نظری و پژوهش نظری اهمال کاری فردی(فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

    ادبيات نظري اهمال کاری,پيشينه پژوهش پايان نامه,پيشينه تحقيق,پیشینه نظری درمان اهمال کاری,چارچوب نظري معنی اهمال کاری,دانلود مباني نظري اهمال کاری تحصیلی,فصل دوم پایان نامه اهمال کاری,مباني نظري اهمال کاری,مباني نظري و پيشينه پژوهش اهمال کاری دانلود فایل اصلی دانلود مبانی…

  • پاورپوینت خلاقیت (آشنایی با تکنیک های آن)

    پاورپوینت خلاقیت (آشنایی با تکنیک های آن) دانلود پاورپوینت خلاقیت (آشنایی با تکنیک های آن) دسته بندي : فنی و حرفه ای جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت خلاقیت (آشنایی با تکنیک های آن)،در حجم 69 اسلاید قابل…

  • مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم توسعه و توسعه یافتگی (فصل دوم)

    مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم توسعه و توسعه یافتگی (فصل دوم) برچسب ها: دانلود مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم توسعه و توسعه یافتگی (فصل دوم)مبانی نظری توسعه یافتگی در ایرانپیشینه تحقیق عوامل…

  • پاورپوینت فیزیولوژی قلب

    پاورپوینت فیزیولوژی قلب دانلود پاورپوینت فیزیولوژی قلب دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت با موضوع قلب،در حجم 59 اسلاید قابل ویرایش.همراه با تصاویر و نمودار. بخشی از متن: قلب به عنوان یک پمپ برای…

  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ

    Parallel Processing of large graphs,پردازش موازی,دانلود ترجمه مقاله,دانلود مقاله پردازش موازی گراف های بزرگ,گراف,گراف های بزرگ,مقاله گراف های بزرگ دانلود فایل اصلی ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ از سایت دانلود فایل عنوان انگلیسی :  Parallel Processing of…

  • پاورپوینت زندگینامه آلبرت انیشتین

    پاورپوینت زندگینامه آلبرت انیشتین دانلود پاورپوینت زندگینامه آلبرت انیشتین دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل آلبرت اینشتین، در چهاردهم مارس 1879 در اولم آلمان به دنیا آمد. آلبرت در یادگیری تکلم کند بود. این کندی در کنار…

  • ادبیات نظری و سوابق تحقیق بی‌ثباتی ازدواج (فصل دوم)

    پيشينه تحقيق تأثیر ماهواره در بی‌ثباتی ازدواج,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق بی‌ثباتی ازدواج (فصل دوم),سوابق تحقیق بی‌ثباتی ازدواج (فصل دوم),مباني نظري بی‌ثباتی ازدواج,مبانی نظری و پیشینه,مقاله ارزیابی سطح تعارضات زناشویی و بی‌ثباتی ازدواج دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ومدیریت سود وساختار هیأت مدیره

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ومدیریت سود وساختار هیأت مدیره دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ومدیریت سود وساختار هیأت مدیره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

  • پاورپوینت تحلیل پیچشی اعضای فولادی

    اجزا محدود,پاورپوینت عمرانی,پروژه اجزا محدودی,تحلیل پیچشی,تحلیل پیچشی اعضای فولادی گداخته شده,تحلیل پیچشی به روش اجزا محدود,دانلود پاورپوینت تحلیل پیچشی اعضای فولادی,روش های نوار محدود تحت فشار و معمولی,شرایط مرزی کلی با استفاده از CUFSM دانلود فایل اصلی پاورپوینت تحلیل پیچشی…

  • پیشینه و مبانی نظری افسردگی،درمان افسردگی و افسردگی زنان

    پیشینه و مبانی نظری افسردگی،درمان افسردگی و افسردگی زنان دانلود پیشینه و مبانی نظری افسردگی،درمان افسردگی و افسردگی زنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی ، درمان افسردگی وافسردگی…

  • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

    ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد,اهمیت مدیریت سرمایه درگردش,پيشينه پژوهش فروش و سرمايه درگردش,پيشينه تحقيق راهبردهای سرمایه درگردش,مباني نظري ماهیت سرمایه درگردش,متغیرهای سرمایه درگردش دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و…

  • فصل دوم پایان نامه ارشد و پیشینه تحقیقاتی نظریه های کیفیت زندگی

    ادبيات نظري کیفیت زندگی زناشویی,پيشينه نظري ویژگیهای کی,چارچوب نظري کیفیت زندگی فردی,دانلود مباني نظري کیفیت زندگی فردی,فصل دوم پایان نامه ارشد کیفیت زندگی,مباني نظري ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) کیفیت زندگی دانلود فایل…

  • پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)

    پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS),پرسشنامه روانشناسی رایگان,پرسشنامه روانشناسی شخصیت,دانلود پرسشنامه حالت های روانشناختی,لیست پرسشنامه های آزمون یار پویا,لیست پرسشنامه های روانشناسی,نمونه پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS) دانلود فایل اصلی پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS) از سایت دانلود…

  • پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها

    پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها برچسب ها: فایده های جنگل را بنویسیدفواید جنگلنقش جنگل در محیط زیستاثرات مفید جنگلهاتعریف جنگلفواید جنگل های ایراننابودی جنگل هافواید جنگل برای کودکان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها دسته…

  • دانلود مقاله ارائه راهکاری نوین در ارزیابی پارامترها کیفیت در ایمنی صنایع غذایی با بکارگیری تکنیک ها

    ارائه,ارزیابی,ایمنی,بکارگیری,پارامترها,تکنیک,دانلود,راهکاری,صنایع,غذایی,کیفیت,مقاله,نوین دانلود فایل اصلی دانلود مقاله ارائه راهکاری نوین در ارزیابی پارامترها کیفیت در ایمنی صنایع غذایی با بکارگیری تکنیک ها از سایت دانلود فایل چکیده یکی از چالشهای جدی در مدیریت صنایع غذایی ، عدم توجه به پارامتر های…

  • آشنایی با قلب انسان ، عملکرد آن و بیماری های قلبی

    قلب دانلود فایل اصلی آشنایی با قلب انسان ، عملکرد آن و بیماری های قلبی از سایت دانلود فایل تحقیق آشنایی با قلب انسان ، عملکرد آن و بیماری های قلبی در حجم 73 صفحه و در قالب word و…

  • دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت

    دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع حرکت با سرعت ثابت برچسب ها: دانلود جزوه حرکت شناسی فیزیک پیش دانشگاهیجزوه فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی تجربیتدریس فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی تجربیفیزیک پیش فصل 1نمونه سوالات حرکت شناسی…

  • تحقیق خزندگان

    تحقیق خزندگان دانلود تحقیق خزندگان دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود تحقیق با موضوع خزندگان؛ در قالب Word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.   بخشی از متن تحقیق: مارها، مارمولک ها، تمساح ها و…

  • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فناوری اطلاعات در صنعت بیمه (فصل دوم)

    ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه,پيشينه پژوهش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه,پيشينه تحقيق تعریف فن آوری اطلاعات,دیدگاههای تئوری فناوری اطلاعات,فصل دوم پايان نامه ارشد جایگاه بیمه الکترونیک,مباني نظري نقش فناوری اطلاعات دانلود فایل اصلی…

  • پاورپوینت فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند

    پاورپوینت فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند برچسب ها: فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلندورودیسالن سخنرانی نمونه های دیگری از ساختمان آموزشیکافه تریا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت…

  • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و نظریه های هوش هیجانی (فصل 2)

    پيشينه پژوهش هوش هیجانی,پيشينه تحقيق هوش هیجانی,پيشينه نظري هوش هیجانی,چارچوب نظري تاریخچه ی هوش هیجانی,دانلود مباني نظري نظریه های هوش هیجانی,مباني نظري تعاریف هوش هیجانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) هوش هیجانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

  • پاورپوینت کنترل علایم حیاتی

    پاورپوینت کنترل علایم حیاتی برچسب ها: علائم حیاتی rrفرم نمودار علائم حیاتیآموزش چارت علائم حیاتیعلائم حیاتی را نام ببریدبرگ نمودار علائم حیاتیمانیتورینگ علائم حیاتی pdfعلائم حیاتی spo2اختصارات علائم حیاتی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کنترل علایم حیاتی دسته بندي :…

  • پاورپوینت آشنایی با نمونه بناهای معماری اسلامی

    پاورپوینت آشنایی با نمونه بناهای معماری اسلامی دانلود پاورپوینت آشنایی با نمونه بناهای معماری اسلامی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با نمونه بناهای معماری اسلامی،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش،همراه…

  • پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا

    پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا دانلود پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش.…

  • مبانی نظری و پیشینه فمنیسم

    مبانی نظری و پیشینه فمنیسم دانلود مبانی نظری و پیشینه فمنیسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - تاریخچه مختصر تکوین نظریه ‏ های فمنیستی 12 ۲ - تعاریف مطرح از فمنیسم 20…

  • (spc)پاورپوینت كنترل آماري فرآيند

    (spc)پاورپوینت كنترل آماري فرآيند دانلود (spc)پاورپوینت كنترل آماري فرآيند دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل كنترل آماري فرآيند(spc) SPC دسته بندی: عقیدتی سیاسی تعداد مشاهده: 241 مشاهده کد فایل:33428 انتشار در:۱۳۹۸/۱۲/۲۸ حجم فایل ها:821.00کیلو بایت اشتراک…

  • پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات و مصالح و کارگاه

    پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات و مصالح و کارگاه دانلود پاورپوینت کنترل ایمنی و امنیت ماشین آلات و مصالح و کارگاه دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کنترل ایمنی وامنیت ماشین آلات…

  • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه فکری

    مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه فکری دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سرمایه فکری دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 مقدمه 15 2 - 2 ( سرمایه های فکری 15…

  • پاورپوینت گوناگونی (فصل دوم محیط پاسخده)

    پاورپوینت گوناگونی (فصل دوم محیط پاسخده) برچسب ها: دانلود پاورپوینت گوناگونی (فصل دوم محیط پاسخده)محیط پاسخدهگوناگونی (فصل دوم محیط پاسخده)پاورپوینت گوناگونی در معماریگوناگونی در معماریالزامات طراحیپاورپوینت گوناگونی (فصل دوم محیط پاسخده)شهرسازی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت گوناگونی (فصل دوم محیط…

  • چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری)

    چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ساختار سازمانی و فساد سازمانی (سلامت نظام اداری),دانلود مباني نظري فساد اداری,فصل دوم پايان نامه ارشد ساختار سازمانی,مباني نظري علل فساد سازمانی,مباني نظري مديريت فساد اداری,نظریه های فساد ا دانلود فایل اصلی چارچوب…

  • پاورپوینت سدهای خاکی و نفوذ آب

    پاورپوینت سدهای خاکی و نفوذ آب دانلود پاورپوینت سدهای خاکی و نفوذ آب دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی سدهای خاکی و نحوه جلوگیری از نفوذ آب ، در حجم 77 اسلاید قابل…